"Ria Italia Srl"
Dati societari di
"Ria Italia Srl"
Affidabilità creditizia di
"Ria Italia Srl"
Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Iscriviti ora
gratuitamente
Accedi a tutte le informazioni di "Ria Italia Srl", di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Descrizione di "Ria Italia Srl"
La societa', in qualita' di punto di contatto centrale di istituto di pagamento comunitario, ai sensi dell'art. 128-quater, co. 7, d. Lgs. 385/1993 ("tub"), come di volta in volta modificato o sostituito, ha per oggetto l'esercizio di tutte le funzioni e le procedure necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa italiana in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e dalle relative disposizioni attuative. La societa', in qualita' di agente di istituto di pagamento comunitario che opera in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 19 direttiva (ue) 2015/2366, come di volta in volta modificata o sostituita, ha per oggetto l'esercizio di attivita' di rimessa di denaro (money transfer) di cui all'art. 1 co. 1, lett. N), d. Lgs. N. 11/2010, come di volta in volta modificato o sostituito, effettuata presso le unita' locali, ivi incluse le attivita' accessorie previste dalla legge. La societa' ha per oggetto l'esercizio di cambiavalute svolto presso le unita' locali, attivita' per la quale e' iscritta presso l'organismo degli agenti e dei mediatori ("oam") ai sensi dell'art. 17-bis d. Lgs. 141/2010, come di volta in volta modificato o sostituito. In funzione strumentale alle attivita' sopra indicate, e comunque mai in via prevalente, la societa' potra' compiere tutte le operazioni accessorie, industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie, anche infragruppo, che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, purche' siano compatibili con l'attivita' principale prestata, e potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e societa' od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, a scopo di stabile investimento e senza fini di collocamento, posto che - in nessun caso - tali attivita' potranno essere esercitate nei confronti del pubblico. In via strumentale e mai prevalente, la societa' potra' esercitare l'attivita' di incasso di fondi con le modalita' e nei limiti di quanto disciplinato dall'art. 12 co. 2, d. Lgs. 141/2010, come di volta in volta modificato o sostituito, e commercializzazione al pubblico di prodotti e servizi prepagati.
Parole chiaveAmbito Operativo
In base alla codifica ATECO, il codice 66.19.50 rappresenta: Servizi di trasferimento di denaro (money transfer).
Profilo Dimensionale
La categoria dimensionale di "Ria Italia Srl" è "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 600.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.
Aziende Simili
- Moneygram Payment Systems Italy S.r.l. • Roma, RM
- Imperial Service Di Gallardo Cerdan Natali • Roma, RM
- Pachamama S.a.s. Di Polese Maria Grazia & C. • Civitavecchia, RM
- American Service R.m. Servizi Internazionali S.r.l.s. • Roma, RM
- Fast Services S.r.l. • Roma, RM
- Akter Tanjila • Guidonia Montecelio, RM
- Homeland Exchange & Travel's Di Akon Dadon • Roma, RM
- Chandra Seal Ashutoush • Roma, RM
- Florencio Marileia De Fatima • Roma, RM