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Descrizione di "Ria Italia Srl"
La societa', in qualita' di punto di contatto centrale di istituto di pagamento comunitario, ai sensi dell'art. 128-quater, co. 7, d. Lgs. 385/1993 ("tub"), come di volta in volta modificato o sostituito, ha per oggetto l'esercizio di tutte le funzioni e le procedure necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa italiana in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e dalle relative disposizioni attuative. La societa', in qualita' di agente di istituto di pagamento comunitario che opera in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 19 direttiva (ue) 2015/2366, come di volta in volta modificata o sostituita, ha per oggetto l'esercizio di attivita' di rimessa di denaro (money transfer) di cui all'art. 1 co. 1, lett. N), d. Lgs. N. 11/2010, come di volta in volta modificato o sostituito, effettuata presso le unita' locali, ivi incluse le attivita' accessorie previste dalla legge. La societa' ha per oggetto l'esercizio di cambiavalute svolto presso le unita' locali, attivita' per la quale e' iscritta presso l'organismo degli agenti e dei mediatori ("oam") ai sensi dell'art. 17-bis d. Lgs. 141/2010, come di volta in volta modificato o sostituito. In funzione strumentale alle attivita' sopra indicate, e comunque mai in via prevalente, la societa' potra' compiere tutte le operazioni accessorie, industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie, anche infragruppo, che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, purche' siano compatibili con l'attivita' principale prestata, e potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e societa' od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, a scopo di stabile investimento e senza fini di collocamento, posto che - in nessun caso - tali attivita' potranno essere esercitate nei confronti del pubblico. In via strumentale e mai prevalente, la societa' potra' esercitare l'attivita' di incasso di fondi con le modalita' e nei limiti di quanto disciplinato dall'art. 12 co. 2, d. Lgs. 141/2010, come di volta in volta modificato o sostituito, e commercializzazione al pubblico di prodotti e servizi prepagati.
Parole chiaveAmbito Operativo
Il codice 66.19.50 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi di trasferimento di denaro (money transfer).
Classificazione per Dimensione
La dimensione aziendale colloca "Ria Italia Srl" nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 600.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.
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